Metodología
Identifica, mide y mitiga el riesgo de actos, clientes, geografía y canales, con un proceso claro y repetible.
NUEVO MÓDULO
Enfoque basado
Enfoque basado
en riesgos.
mi UIF.
Evalúa, clasifica y mitiga el riesgo de clientes y operaciones vulnerables — grados bajo, medio y alto — dentro del mismo módulo que ya usas para controles y seguimiento UIF.
Evaluación de riesgomi UIF
Cliente / operaciónCompraventa · Persona moral
Grado de riesgoMedio
- Actos u operaciones
- Tipo de cliente
- Geografía
- Canales
01Identificar
02Medir
03Mitigar
Asegura el cumplimiento de la normativa.
Grados de riesgo
Clasifica a cada cliente u operación en bajo, medio o alto, y ajusta el seguimiento según el resultado.
Mitigantes
Aplica controles y revisiones acordes al grado, para mantener el riesgo en un nivel tolerable.
Cuando los controles están dispersos,
el seguimiento se complica.
mi UIF es un módulo para organizaciones que gestionan operaciones vulnerables. Centraliza controles preventivos y facilita el seguimiento de las obligaciones UIF dentro de un mismo flujo de trabajo. Si tu equipo reparte revisiones, documentos, pagos, listas y avisos entre archivos o herramientas distintas, el módulo ayuda a concentrar esa información para que sea más fácil consultar, revisar y dar seguimiento.
02 — FUNCIONALIDADES
Cómo el módulo ayuda en el trabajo diario.
01 / 06
El punto de partida
Bases de cumplimiento UIF
Deja listos el alta, el manual y el encargado UIF para empezar con orden.
- Alta en la UIF
- Manual de operaciones
- Encargado de la UIF
-
Alta en la UIF
Gestiona el Registro de actividades vulnerables de prestación de servicios de fe pública, conforme al artículo 17 fracción XII, apartado A de la LFPIORPI.
-
Manual de operaciones
Documenta la política de identificación de cliente y usuario con lineamientos, criterios y procedimientos internos para proteger a tu organización y observar la normativa aplicable.
-
Encargado de la UIF
Define y da seguimiento al rol del Encargado de la UIF, responsable de que las actividades vulnerables se gestionen con la diligencia y transparencia que exige la ley.
02 / 06
Quién interviene en la operación
Identificación del cliente
Integra el expediente único y la evidencia del beneficiario controlador.
- Expediente único
- Documentos de dueño beneficiario
-
Expediente único
Apoya la integración de los Expedientes Únicos de Identificación de Clientes y Usuarios, para incorporarlos correctamente en protocolos, pólizas, libros de registro y archivos.
-
Documentos de dueño beneficiario
Genera y resguarda la evidencia de la solicitud de información sobre el beneficiario controlador, para demostrar diligencia en actividades vulnerables.
03 / 06Nuevo
Lo nuevo de la normativa
Enfoque basado en riesgos
Evalúa, clasifica y mitiga el riesgo de clientes y operaciones vulnerables dentro del mismo flujo de trabajo.
- Metodología de evaluación
- Grados bajo, medio y alto
- Mitigantes y revisión periódica
-
Metodología de evaluación
Diseña e implementa una metodología para identificar, medir y mitigar riesgos de operaciones, clientes, geografías y canales, tomando en cuenta la Evaluación Nacional de Riesgos.
-
Grado de riesgo del cliente
Clasifica a cada cliente o usuario en bajo, medio o alto (u otros niveles intermedios), con un modelo coherente con tu metodología y documentado en el Manual de Políticas Internas.
-
Factores a considerar
Incorpora características inherentes y transaccionales: actividad, residencia, montos, frecuencia, origen y destino de recursos, entre otros indicadores relevantes.
-
Seguimiento y actualización
Revisa resultados cuando surjan nuevos riesgos, al actualizarse la Evaluación Nacional de Riesgos o al menos cada doce meses; conserva la evidencia por el plazo normativo.
04 / 06
Respaldo de cada operación
Documentos e índices
Organiza el índice de operaciones vulnerables y el respaldo documental relacionado.
- Índice de escrituras vulnerables
- Escrituras, apéndice y relacionados
-
Índice de escrituras con operación vulnerable
Facilita la creación y gestión del Índice de Operaciones Vulnerables conforme a la LFPIORPI, su Reglamento y Reglas de Carácter General.
-
Escrituras, índice, apéndice y documentos relacionados
Organiza el respaldo documental de las operaciones vulnerables: archivos, informes y documentos relevantes para el cumplimiento en materia de PLD.
05 / 06
Antes de que escale el riesgo
Monitoreo y prevención
Sigue acumulados por cliente y consulta listas nacionales e internacionales.
- Acumulado
- Buscador en listas negras
-
Acumulado
Da seguimiento a la acumulación de operaciones vulnerables por cliente o usuario, para identificar transacciones que igualen o superen los umbrales establecidos.
-
Buscador en listas negras
Identifica personas en listas nacionales e internacionales relevantes para PLD y financiamiento al terrorismo, y reduce el riesgo en operaciones de fe pública.
06 / 06
Del registro al acuse
Control de avisos
Organiza y sustenta los avisos del portal PLD y de DeclaraNot en un mismo flujo.
- Avisos portal PLD
- Avisos DeclaraNot
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Control de avisos portal PLD
Organiza y sustenta la información requerida para presentar avisos de actividades vulnerables de fe pública, conforme a la LFPIORPI, su Reglamento y Reglas.
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Control de avisos DeclaraNot
Asegura la correcta presentación y el seguimiento de acuses en DeclaraNot, para que el cumplimiento no se quede solo en la captura.
03 — BENEFICIOS PARA TU ORGANIZACIÓN
Qué cambia cuando el control está centralizado.
Más control visible
Revisiones, expedientes, pagos y avisos en un mismo módulo.
Seguimiento continuo
Del expediente al aviso, sin reconstruir el historial aparte.
Menos omisiones
Listas, alertas y verificaciones dentro del flujo de trabajo.
Información accionable
Documentos e índices listos cuando hay que revisar o responder.
04 — ADQUIERE EL MÓDULO
Todo tu cumplimiento UIF en un solo módulo.
Módulo mi UIF
Implementación inicial del sistema integral de cumplimiento UIF.
$5,683/mes
+ IVA · 12 pagos · Total $68,200 + IVA
- Sin compromiso: un asesor te contacta
- Implementación inicial incluida
El módulo completo incluye
-
Bases de cumplimiento UIF Alta en la UIF, manual de operaciones y encargado UIF listos para empezar con orden.
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Identificación del cliente Expediente único y evidencia del beneficiario controlador.
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Enfoque basado en riesgosNuevo Matriz configurable con grados bajo, medio y alto, mitigantes y revisión periódica.
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Documentos e índices Índice de operaciones vulnerables y su respaldo documental.
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Monitoreo y prevención Acumulados por cliente y consulta de listas nacionales e internacionales.
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Control de avisos Avisos del portal PLD y de DeclaraNot sustentados en un mismo flujo.
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05 — DIRECTO A LA FUENTE
Información respaldada por fuentes oficiales.
UIF · Gobierno de MéxicoFunciones e información institucional
Portal de Prevención de Lavado de DineroAcceso a información, trámites y normativa del SAT
Actividades Vulnerables · SATOrientación, obligaciones y trámites para actividades vulnerables
Recursos para fedatarios públicosInstructivos, formatos y plantillas oficiales
06 — CONTACTO